標題:(5205)中茂-重大訊息2019-06-06
主旨: 公告本公司108年股東常會重要決議事項
股票代號:5205
公司名稱:中茂
發言時間:2019-06-05 17:43:19
說明:
1.股東常會日期:108/06/05
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認107年度虧損撥補案.
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案.
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認107年度決算表冊案.
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事選舉案.
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案.
7.其他應敘明事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案.
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案.
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案.
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案.
(5)通過修訂本公司「修訂本公司董監事選舉辦法」部分條文案.


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