標題:(6661)威健生技-重大訊息2019-06-10
主旨: 公告本公司108年股東常會重要 決議事項
股票代號:6661
公司名稱:威健生技
發言時間:2019-06-10 13:47:56
說明:
1.股東會日期:108/06/10
2.重要決議事項:
一、承認事項
(一)承認107年度決算表冊及營業報告書案。
(二)承認107年度盈餘分配案。
二、討論暨選舉事項
(一)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)「公司章程」修訂案。
(三)修正本公司「董監事選舉辦法」,並更名為「董事選舉辦法」案。
(四)修正本公司「股東會議事規則」案。
(五)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」案。
(六)修正本公司「背書保證作業辦法」案。
(七)全面改選董事案。
(八)解除新任董事及其代表人競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。
4.其它應敘明事項 :無。


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